Eilen18:30
Italian keskuspankin Banca d’Italian rahanpesun torjuntaan erikoistunut yksikkö Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia eli UIF on havainnut merkittävää rahaliikennettä Italiasta Venäjälle.
UIFin johtajan Enzo Seratan mukaan kyse on tilisiirroista suoraan italialaisilta tileiltä venäläisille, venäläisillä luottokorteilla Italiassa tehdyistä käteisnostoista ja myös Italiasta välikäsien kautta Venäjälle suuntautuneista rahansiirroista.
“Kyse on poikkeuksellisista rahavirroista. Olemme havainneet merkittäviä summia, jotka ovat siirtyneet Italiasta Venäjälle ja se motivoi meitä syventämään tätä tutkintaa”, Serata sanoi julkistaessaan UIF:n vuosikatsauksen.
Hän korostaa, että havaitut rahansiirrot ja käteisnostot rikkovat EU:n asettamia Venäjän vastaisia pakotteita.
Italian keskuspankkia huolestuttavat myös Italiasta kolmansien maiden kautta tehdyt Venäjälle suuntautuneet tilisiirrot. Seratan mukaan rahojen kauttakulkumaana on lähes poikkeuksetta Kiina.
Nyt julkistetut havainnot rahansiirroista ovat vuodelta 2023. Serata uskoo siirtojen jatkuneen myös kuluvana vuonna.
Venäläiset oligarkit omistavat Italiassa edelleen mittavan määrän muun muassa kiinteistöjä ja luksusjahteja. Näin siitä huolimatta, että Italian veropoliisi Guardia di Finanza teki maan edellisen hallituksen kaudella mittavia takavarikoita. Osa venäläisestä omaisuudesta on kuitenkin rekisteröity veroparatiiseihin, eivätkä Italian viranomaiset siten pääse niihin käsiksi.
Venäläiset pyörittävät Italiassa edelleen myös esimerkiksi hotelliliiketoimintaa. Asiasta on uutisoinut muun muassa L’Espresso-lehti viime huhtikuussa.